Длинная история краха целой империи заканчивается в Тимирязевском районном суде г. Москвы. 18 апреля прошло судебное заседание по уголовному делу, где на скамье подсудимых оказался бывший миллиардер и крупный дистрибьютор – Налбандян Карен Самвелович. Обвиняют его в коммерческом подкупе. Но это даже не половина его проблем. Параллельно в Басманном суде рассматривается другое уголовное дело, где Налбандяна обвиняют уже в неуплате налогов на сумму свыше 2 млрд.рублей. В то же время Арбитражный суд столицы рассматривает дело о банкротстве компании Налбандяна – ООО «Главторг». Кредиторы требуют от него ещё 6 с половиной миллиардов.
Что же привело Налбандяна и его бизнес к такому жалкому положению? Давайте разберёмся.
Для этого вернёмся в прошлое. Компания «Главторг». Молодой и амбициозный предприниматель Карен Налбандян сумел создать крупный бизнес по продаже кондитерских изделий, произведенных холдингом «Объединённые кондитеры». Рынок сбыта самый прибыльный – Москва и Московская область. Деньги так и сыпались, как из рога изобилия. Но их никогда не бывает слишком много. Особенно, когда перестаешь их экономить и в жизни появляются всякие излишества: домашний зоопарк с дикими зверями или миллионные ставки на спортивном тотализаторе.
Постепенно Налбандян стал налаживать неформальные отношения с территориальными менеджерами и другими сотрудниками «Объединённых кондитеров», которые отвечали за продвижение товара в регионе. Начались подарки и щедрые перечисления на счета сотрудников – за полезную информацию о конкурентах, за помощь в получении скидок, за то, чтобы закрывали глаза на недостоверную отчётность о проведении трейд-маркетинговых акций…
Но когда-то всему приходит конец. Как часто бывает, из-за пустяка. Ссора из-за денег с одним из прикормленных Налбандяном сотрудников повлекла за собой утечку той информации, которая должна была оставаться в секрете. Главным образом от руководства “Объединённых кондитеров”. Информации о некоторых методах работы “Главторга” и лично Налбандяна.
Удивительное совпадение – этот самый сотрудник, который и стал источником утечки, по странному стечению обстоятельств в апреле 2021 года стал жертвой жестокого избиения на парковке возле своего дома. Избивала его группа наёмных громил, использовавших не по назначению молоток и биллиардные шары, обёрнутые в тряпку. Избиение сняли на телефон, чтобы отослать заказчику. Из вещей ничего не взяли. К счастью, исполнителей и организатора удалось схватить, они осуждены, но заказчик преступления так и не найден. Хотя мысли о том, кому это могло быть выгодно, у следствия, конечно, есть.
Но вернёмся к Налбандяну. У него начались проблемы с доверием в общении с клиентом. Служба безопасности «Объединённых кондитеров» стала внимательно изучать те отчёты, которые загружал “Главторг” в электронную программу CRM. Вскрылись интересные факты: Налбандян отчитывался о поставках в торговые точки, которые на поверку просто не существовали: то адрес вымышленный, то по этому адресу обнаружится детский сад. Всё это заставило «Объединённых кондитеров» отказаться от выплат компенсаций и премий за проведённые лишь на бумаге акции по продвижению товаров в рознице. Так прошел первый судебный процесс. “Главторгу” отказали в удовлетворении иска о взыскании 86,7 млн.рублей. Налбандян обжаловал, конечно. Но решение суда устояло в 3-х инстанциях. Компания «Объединенные кондитеры», в свою очередь, обратились в суд и взыскала с ООО «Главторг» штрафные санкции на сумму 76,5 млн. рублей.
По сведениям от источников, связанных с Компанией «Объединенные кондитеры», с Налбандяном пытались договориться о заключении мирового соглашения. Просили только передать следствию сведения о сотрудниках “Объединённых кондитеров”, бравших взятки. В этом случае партнёры Налбандяна готовы были даже пойти на заключение нового контракта и частичное снятие претензий по штрафам. Уголовного дела также удалось бы избежать. Но Налбандян гордо отверг предложенные условия, предпочёл пройти этот путь до конца. Дальше события развивались лавинообразно.
Лишившись основного своего клиента, империя Налбандяна, набитая кредитными деньгами сверх меры, начала трещать по швам.
Банки, один за другим стали предъявлять требования о досрочном погашении кредитов, некоторые из которых были выданы на основании подложных документов. Это стало основой для третьего уголовного дела, где потерпевшим выступает АО «Альфа-Банк».
Вскоре началось банкротство компании «Главторг».
Две выездные проверки выявили уклонение “Главторга” от уплаты налогов на сумму, превышающую 2 млрд. рублей. Учитывая такой объём задолженности и криминальные обстоятельства ее возникновения, в отношении Налбандяна возбудили уже уголовное дело по ст. 199 УК РФ (“уклонение от уплаты налогов”) , которое сейчас рассматривается в Басманном районном суде г. Москвы (ближайшее заседание 25.04.2024 года).
Ещё одно дело о коммерческом подкупе тоже должно скоро прийти к логическому завершению – приговору.
И, скорее всего, условным сроком или штрафом дело не обойдется. И там, за решеткой, куда может попасть Налбандян, ему будет уже не до излишеств. И из диких зверей, к окружению которых он так стремился, у него будут разве что сокамерники.