Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Карася и 9 его соучастников. Основателю ООО «Янтарь» полицейским следствием вменяется организация преступного сообщества.
“В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)”, – говорится в сообщении ведомства.
Согласно версии следствия, в период с ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками на территории Республики Саха (Якутия) путем добычи на неразрешенных участках и дальнейшего укрытия от официального учета, совершили тайное хищение драгоценных металлов – золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей.
После этого участники преступного сообщества совершили сделки с похищенными драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а также их незаконные хранение, перевозку и пересылку.
“Кроме того, пятеро обвиняемых, действуя в составе преступного сообщества, с целью предания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота похищенных драгоценных металлов, совершили финансовые операции и другие сделки, легализовав денежные средства в сумме 12,5 млн рублей”, – сообщает прокуратура.
Также установлено, что в октябре 2015 года один из обвиняемых, предоставив сотрудникам коммерческого банка, находящегося в г. Самаре, заведомо ложные сведения о финансовых показателях и платёжеспособности подконтрольного юридического лица, получил в качестве кредита 130 млн рублей. В феврале 2016 года совместно с двумя соучастниками он незаконно завладел денежными средствами этого же банка на сумму 43,2 млн рублей под предлогом получения целевого кредита.
Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы.